블록 체인 분석 – 블록 체인 KYC 도전

블록 체인은 여러 산업에 혁명을 일으켰고 모든 종류의 거래를 수행하는 데있어 불변성, 투명성 및 속도를 약속하는 분산 된 세계로 이끌었습니다. 이 기술을 사용하면 부인할 수없는 이점이 있지만 몇 가지 단점도 있습니다. 가장 흥미로운 도전은 KYC와 AML입니다. 둘 다 고급 블록 체인 분석 솔루션이 필요합니다..

데이터가 중요한 이유?

데이터는 적절한 목적을 위해 데이터를 수집하고 최적화하기 위해 비즈니스를 운영하는 수백만 개의 조직과 함께 디지털 세계의 오일로 간주됩니다. 일반 모바일 사용자도 앱을 설치하거나 다른 온라인 플랫폼의 기능을 사용한 후 개인 데이터에 대한 액세스 권한을 요구하는 회사의 ‘압력’을 느낄 수 있습니다. 정보의 중요성을 강조하기 위해 Yahoo의 경우 데이터가 이전에 손상되어이 거대한 기술 조직의 순자산에 상당한 손실을 입혔을 때를 고려해야합니다..

블록 체인은 사용자가 익명으로 유지되고 식별 할 수없는 범위까지 사용자 데이터에 대한 궁극적 인 보안을 제공 할 것을 약속합니다. 이것은 일부 시나리오에서 반대의 관점에서 부정적인 점으로 판명되었습니다. 익명 성의 문제는 돈세탁 자들이 악의적 인 돈을 다른 나라로 이체하기 위해 암호 화폐를 사용하고 있다는 것입니다..

블록 체인 분석의 중요성

블록 체인 분석은 이러한 디지털 원장에 저장된 데이터를 아는 것입니다. 금융 투명성이있는 환경에서 블록 체인에서 사용되는 모든 유형의 데이터와 정보를 숨기는 생태계에서 벗어나기가 어렵습니다. 디지털 통화는 미디어 및 비즈니스 부문에서 각광을 받고 있으며 규제 당국과 정부는 이러한 개발을 진지하게 받아들이고 있습니다. 그들은 암호 화폐를 사용하여 자금 세탁 활동이 일어나지 않도록하는 법을 만들고 있습니다. 이러한 이유로 많은 국가에서 디지털 통화를 완전히 금지했으며 소수의 국가에서 거래를 부분적으로 제한했습니다. 블록 체인 분석은 데이터를 예리하게 분석하여 생태계가 데이터가 무엇인지, 네트워크의 특정 사용자가 데이터를 어떻게, 어디에 사용했는지 알 수 있도록합니다..

블록 체인 분석을 주류로 만들기 위해서는 개발자가 고객 파악 (KYC) 및 자금 세탁 방지법과 같은 몇 가지 조치를 마련해야했습니다. 자금 세탁법이 더 엄격한 국가에서 기술을 수용 할 수 있도록 KYC 및 AML 조치를 활용하는 것에 대한 폭 넓은 합의가 있습니다..

이 기술의 영역이 더 많은 산업으로 확장됨에 따라 블록 체인 분석의 중요성도 증가 할 것입니다. 데이터 조사는 송금과 같은 거래를 수행하고 거래를 검증하는 데 더욱 중요해질 것입니다..

이미지 크레딧 : 결정

블록 체인 기술과 증가 된 규제 압력

규제 당국은 디지털 통화를 주시하고 전 세계의 AML 및 KYC 문제를 해결하도록 압력을 가하기 위해 경계하고 적극적이되었습니다. 이러한 중요한 조치의 필요성을 강조하는 목적은 암호화 영역에서 발생하는 사기를 해결하고 Blockchain Analytics의 도움으로 사기 활동을 감지 할 수있는 능력을 만드는 것입니다. 생태계에서 발생하는 의심스러운 활동을 식별하는데도 도움이됩니다. 이러한 심각한 문제를 해결하기 위해 Blockchain Analytics는 여기서 중요한 문제를 해결하는 데 도움이됩니다..

중국은 같은 이유로 암호 화폐 거래를 처음으로 금지 한 국가였으며 이는 암호 화폐 애호가, 조직 및 규제 당국 사이에 많은 소란을 불러 일으켰습니다. 중국 상인은 암호 화폐 거래가 불법 인 다른 국가로 이동해야했습니다. 이 패턴에 따라 Indian apex 법원은 현지 암호 화폐 거래자들에게 은행과의 거래를 중단하도록 경고하는 명령도 통과 시켰습니다. 그러나이 금지는 법원에 제출 된 신청서에 수백만 건의 디지털 서명을받은 후 이의를 제기했으며 아직까지이 문제는 법원의 하위 판결입니다. 같은 주에 파키스탄의 최고 은행은 암호 화폐 거래를 금지했으며 보안 기관도이 사업을하는 사람을 거의 체포하지 않았습니다. ICO의 여지는 여러 국가의 규제 당국이 불법 활동의 길을 닦은 고유 한 익명 기능에 대한 유보를 보여 주면서 좁혀졌습니다. 다크 웹도 활성화되어 아동 성매매, 여성 인신 매매, 자금 세탁 및 기타 불법 활동을 장막 아래에서 홍보하기 시작했습니다. 이러한 모든 이유 때문에 여러 국가의 규제 기관이 범죄 활동에서 암호 화폐 사용을 방지하기위한 법률을 제정하도록 압력을가했습니다. 카페트 아래에서 활동하는이 사람들의 신원을 밝힐 수있는 그러한 기술이 없었기 때문에 그들이 이러한 잘못을 감시하는 것은 불가능했지만, 이들 당국에 대한 압력은 계속 증가했습니다..

그 결과 싱가포르 통화 당국은 ICO가 따라야 할 절차와 지침을 마련했습니다. 이 개발을 통해 디지털 통화를 제품으로 받아들이고 회사가 KYC 수표를 유지하고 범죄 및 의심스러운 활동을보고하도록 제한하는 규제법의 적용을받을 수 있습니다. 홍콩 증권 선물위원회는 또한 ICO와 관련된 위험에 대해 사람들에게 경고하고 KYC 요구 사항의 필요성을 강조하는 문서를 발표했습니다. 말레이시아는 또한 패턴을 따르고 암호 화폐 사용에 대한 AML 정책을 만들었습니다..


논쟁을 줄이기 위해 규제 당국은 범죄 활동, 보안 침해 및 사기에서 디지털 통화 사용을 방지하는 법률을 적극적으로 고안하고 있습니다..

KYC 및 AML 검사를 개선하기 위해 블록 체인 분석은 네트워크에서 데이터 모니터링을위한 필수 요소가되었습니다..

블록 체인에서 데이터를 모니터링하는 것은 정보의 품질과 유용성을 확인하는 목적으로 사용됩니다. 보다 명확하게하기 위해 데이터가 목적에 적합한 지 분석하고 정보의 품질을 확인합니다..

 

데이터 관리 개선을위한 블록 체인 분석

공공 부문의 관리 품질을 개선하는 것은 자산, 활동, 개인 및 조직에 대한 신뢰할 수있는 정보를 유지하기위한 Blockchain Analytics의 주요 목표입니다. 생년월일, 결혼 여부와 같은 개인 정보와 관련된 데이터와 재산 양도, 사업 허가 및 사업 분야와 같은 조직에 관한 기타 중요한 정보는 모두 정보 법에 대한 권리에 따라 안전하게 관리 및 공유되는 것이 중요합니다. . 블록 체인 기술을 사용하지 않고 이러한 데이터를 관리하는 것은 복잡한 작업이지만 데이터 수정시 조치가 필요합니다. 개인은 정보의 품질과 투명성을 보장하기 위해 자신의 개인 기록을 변경하거나 업데이트하는 경우 직접 방문하여 출두해야합니다. 마찬가지로, 데이터의 향후 공유를 위해 블록 체인 기술을 사용하는 것도 스마트 계약 기술을 사용하여 자동화되어야합니다. 예를 들어 제 3자가 정보를 필요로하는 경우 사전 정의 된 조건을 충족하면 자동으로 공유되어야합니다. 이는 모든 이해 관계자의 만족을 위해 데이터 투명성과 관리를 향상시킵니다..

블록 체인 분석은 바로이 기술의 투명성을 개선하기위한 핵심 측정이자 부인할 수없는 기능입니다. 범죄자가 공공 장부의 데이터베이스에 액세스하여 다른 잘못된 활동에 사용할 수 있다는 우려가 있습니다. 블록 체인에 저장된 데이터에 대한 모든 조치를 취하면 모든 사람이 자신의 정보 보안에 대해 안심할 수 있습니다. 블록 체인 기술은 여러 가지 목적으로 사용되었지만 가장 중요한 것은 정보 처리 및 관리입니다..

블록 체인의 데이터 보안

데이터의 가치가 증가했으며 해커가 개인 정보, 지문, 금융 정보, 사회 보장 번호 및 고용 기록에 대한 데이터베이스를 손상시킨 사례의 ​​수를 관찰하여이 사실을 확인할 수 있습니다..

기존 시스템 및 블록 체인과 데이터 보안을 비교할 때 기존 데이터 보안은 궁극적 인 보안을 약속하지 않는 암호화 방식으로 보장되는 반면, 블록 체인은 해커가 원장에 저장된 정보를 훔치거나 조작하는 것을 허용하지 않는다는 것이 잘 알려져 있습니다..

 

블록 체인 분석 및 데이터 분석

블록 체인은 데이터 부문에서 세상을 바꿀 수있는 완전한 능력을 가지고 있습니다. 최근 몇 년 동안 여러 산업 및 비즈니스 모델을 변환하는 데 기술이 활용되었지만 데이터 분석을 변환해야하는 필요성은 불가피합니다. 블록 체인 세계를 처음 접하는 사람들은이 기술이 데이터 분석에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 이해하기 어렵고 이에 관해서는 많은 도전이 있습니다. 돈은 기본 분석 인프라로 인해 가장 어려운 장벽 일 것입니다. 그러나 비즈니스 인텔리전스 서비스가 데이터 분석을위한 사용하기 쉬운 구독 도구를 제공 한 후에는 이러한 장애물을 제거 할 수 있습니다. 다음 단계에서 사람들은 데이터를 모니터링하고 분석하는 데 도움이되는 도구를 고안하기위한 블록 체인 기술의 새로운 메커니즘을 기대하고 있습니다. 블록 체인은 대기업이 분석을 수행하고 소규모 회사가 이러한 도구를 사용할 수 있도록 허용함으로써이 유틸리티를 제공하는보다 민주적 인 방법을 제공했습니다. 누구나 경제적으로 이러한 기능을 사용할 수 있습니다..

데이터 교환

위에서 논의한 바와 같이 데이터는 현대 경제의 석유라고 불리며 수백만 개의 조직에서 데이터를 수집하고 최고 입찰자에게 판매하고 있습니다. 블록 체인은 데이터의 중복성과 부정확성을 제거하여 데이터 공유가보다 실현 가능하고 효율적임을 보장합니다. 이를 통해 구매자는 자신의 원인과 관련이 있고 절대적으로 사용되는 정보 만 구매할 수 있습니다..

블록 체인을 사용하면 모든 사람이 정확하고 유효하며 관련성이있는 데이터를 쉽게 공유 할 수 있습니다. 이 기술은 유용한 데이터를 최종적으로 공유하기 전에 여러 파일을 스캔하고 중복 항목을 제거해야하는 기존 방식과 비교하여 정보를 검색하고 수집하는 데 더 나은 대안입니다..

오래된 데이터 공유 메커니즘은 비용이 많이 들고 비효율적 인 반면 블록 체인 기술은 이러한 목적을 위해 투명하고 경제적 인 솔루션을 제공합니다. 기업이 정확히 필요한 데이터를 얻고 더 많은 리드를 생성하고 조직의 전반적인 성과를 향상시켜 비즈니스를 향상 시킨다는 것은 쓸모가 없습니다..

 

블록 체인 분석을위한 탐색기 도구

인터넷에서 가장 유명한 블록 체인 분석 탐색기 도구를 살펴 보겠습니다..

결정

Bitfury 팀에서 개발했으며 제공하는 솔루션은 매우 포괄적입니다. Crystal은 사용자가 특정 생태계를 여러 차원에서 볼 수 있도록 할뿐만 아니라 추적 및 조사를 지원하기 위해 서로 다른 범죄자 간의 연결을 설정하는 데에도 완벽하게 적합합니다..

따라서 수사관 및 기타 기관이 시스템 및 전체 네트워크의 보안을 강화하는 데 사용할 수 있으므로 KYC 측면에서 블록 체인 분석을위한 좋은 도구입니다..

OXT

이 도구는 특히 비트 코인 원장 용입니다. 이는 블록 체인에서 발생하는 모든 트랜잭션을 OXT의 도움으로 분석 할 수 있음을 의미합니다. 가장 큰 장점 중 하나는 사용자가 다양한 검색 지표를 선택할 수 있으므로 항상 자유롭게 분석 결과를 개인화 할 수 있다는 것입니다..

이러한 원장은 기본적으로 공개되기 때문에 OXT와 같은 도구 및 사용자 커뮤니티에서 제기되는 몇 가지 우려가있어 개인 정보 보호 결정을 향상시킬 수 있습니다..

시스템에서 특정 메트릭을 사용할 수없는 경우 OXT는 사용자의 모든 개인화 된 요청을 수용합니다..

최종 평결

데이터의 가치는 수년에 걸쳐 증가했으며 기업은 데이터와 정보를 기반으로 비즈니스 계획과 마케팅 전략을 세웠습니다. 이를 단순화하기 위해 소규모 전자 상거래 웹 사이트에서도 사용자 정보를 요청한 다음이 데이터를 활용하여 관련 광고를 게재하기위한 마케팅 전략을 고안합니다. 블록 체인 분석은 주요 비즈니스 활동에서 중요한 역할을합니다. 소비자가 정보의 가치에 대해 더 많이 알 수있는 데이터는 수익 화되었습니다. 그러나 소비자에게 데이터를 제공 할 때의 문제는 정보의 잘못된 사용을 계속 확인할 수 없다는 것입니다..

그러나 블록 체인 기술은 투명성을 보장하고 사용자가 정보를 감시하여 관련이없는 범죄 활동에 사용되지 않도록합니다. 이는 데이터에 대한 동의를 한 후에 만 ​​데이터를 공유 할 수있는 신뢰를 증진합니다..

Mike Owergreen Administrator
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